2020年4月1日の「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」)」の改正に伴い、
クレジットカードのお申込み時にご送付いただく本人確認書類について、弊社では2020年3月以降に到着する書類分より、取り扱いを次のとおり変更しております。
変更点 犯収法の改正により、本人特定事項の確認が厳格化されるため、ご送付いただく書類が増えます。
変更前以下A群から1点の提出が必要。
変更後次のア～ウいずれかの条件を満たす書類の提出が必要
| A群 コピー |
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| 注意事項 |
| 「氏名」「生年月日」「現住所」の3点が確認できる書類をお送りください。
住所変更済みの免許証、カードタイプの保険証は裏面に住所面がございますので、
表面と合わせて裏面のコピーもお送りください。 有効期限のある場合は期限内の日付があるものに限ります。 写真付き本人確認書類（各種）のコピーは、顔写真部分を塗りつぶさずにご提出ください。 ※運転免許証・運転経歴証明書を保有の場合は必ずご提示ください。 |
| B群 原本又はコピー |
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| 注意事項 |
| 現住所が記載されているものに限ります。 領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が弊社が送付を受ける日の前6ヵ月以内のものに限ります。 請求書や通知書は受付できません。 |
| C群 原本に限る |
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| 注意事項 |
| 発行日から6ヵ月以内のものに限ります。 |
【A群】の書類に記載された住所と、お申込み時に記入・入力された現住所が異なる場合は、【A群】の書類1点と現住所が記載されている【B群】の書類を2点ご提出ください。
【A群】運転免許証（旧住所）＋【B群】電気料金領収書（現住所）＋【B群】水道料金領収書（現住所）
店頭受付時にA群又はB群の本人確認書類を1種類でもお持ちの場合、店頭で本人確認を済ませ、申込書をお預かりいたします。店頭でご提示いただける本人確認書類がない場合、「①郵送によるお申込み」によりご提出いただくようになります。
犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転がそのはく奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的に制定されたものです。
